インド、ベンガルール / MENA Newswire / – インドの捜査当局は、同国最大級の金輸出業者の1社が、連結売上高が約7兆7000億ルピーであるにもかかわらず、社長に月額約1万7000ルピー（約180ドル）を支払っていたと発表した。執行局は、ベンガルールとムンバイの9か所の施設を捜索した際に、この給与明細を発見したと述べた。捜索は外国為替管理法に基づき6月23日に開始された。同局は、この捜査はラジェシュ・エクスポート社および関係者が関与する外国為替法違反の疑いを対象としていると述べた。
捜査当局によると、同社は海外取引に関する記録を提出できなかった。これらの記録には、輸入、 輸出、海外投資、貿易債権および債務の決済が含まれる。当局はまた、アフリカの鉱山への103億5000万ルピーの投資に関する裏付けとなる証拠がないことも指摘した。記録がないために取引の確認が困難になったという。当局の声明によると、同社の最高財務責任者は2020年以降給与を受け取っていない。
給与に関する調査結果は、調査官が指摘した広範な問題の一部を構成するものだった。調査機関によると、同社は約3000億ルピー相当の海外貿易債権と未払金を不透明な方法で相殺していた。この相殺は、UAEやその他の海外管轄区域に拠点を置く外国企業と関連付けられている。調査官はまた、工場の帳簿と検証時に発見された実際の在庫との間に約40％の在庫差があったことも報告した。
海外取引記録が精査対象に
今回の調査結果は、金輸出業者の会計および市場開示に関する広範な規制当局の調査に加わるものである。インド証券取引委員会は6月3日、同件に関して暫定命令を発令した。同委員会は、同社が2021年度から2025年度にかけて約15兆1500億ルピーの収益を偽って計上した可能性があると指摘した。この命令は、スイスの精錬会社Valcambi SAを含む海外子会社に帰属する連結収益に焦点を当てたものである。
同社は証券取引所への提出書類で規制当局の指摘に異議を唱え、申告した収益は正しいと主張した。同社は、命令は暫定的なものであり、最終的な不利な結論は出ていないと述べた。また、懸念事項に対処するため、説明と文書を提出しているとも述べた。当局の最新の声明には、捜索に対する同社の回答は含まれていなかった。当局は、捜索作戦中に文書とデジタル証拠を押収したと述べた。
市場開示に関する疑問が拡大
捜査当局はまた、同社の株式における不審なブロック取引にも注目した。国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が公開したリーク情報に、特定のトレーダーの名前が挙がっていたという。当局は、これらのつながりは、現在調査中の未公開の海外とのつながりを示唆していると述べた。さらに、インド国外在住の名義貸し人を利用した株価操作によって、60億ルピー以上がインド国外に流出したとも主張した。声明では、この調査で名前が挙がった人物については明らかにされていない。
この事件により、 インドの大手貴金属・宝飾品会社が、為替、会計、市場情報開示規則に関して厳重な調査を受けることになった。公式記録には、取引書類の紛失、収益処理の不備、在庫差異、幹部報酬慣行に関する申し立てが含まれている。捜査当局は、ベンガルールとムンバイでの捜索後も調査を継続していると述べた。同社は、開示された会計情報および関連記録を中心とした暫定市場命令と為替調査の対象となっている。
インドが金取引記録に関してRajesh Exportsを調査するという記事がMENA News 24/7に掲載されました。